به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزیگ خودرو غدیر(سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ در سالن اجتماعات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) واقع در کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج شرکت ساپکو برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم جهت حفظ سلامتی خود وسایرین به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا می توانند به صورت آنلاین از طریق پیوند زیر در مجمع شرکت نمایند.
www.APARAT.COM/LKG.IR
ضمنا از سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد دارند به صورت حضوری در مجمع شرکت نمایند در خواست می گردد با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی و ارائه کارت واکسن در یکی از روزهای شنبه و یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ و ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ از ساعت ۹ الی ۱۵ به امور سهام شرکت واقع در تهران خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه یازدهم، پلاک ۳، مراجعه نمایند. برگه ورود به جلسه فقط درروزهای تعیین شده صادر می شود. بدیهی است حضور در مجمع تنها با ارائه این برگه به همراه کارت شناسایی معتبر و کارت واکسن امکان پذیر است. ضمنا با عنایت به ابلاغیه های ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ و ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت ها " رعایت تمام پروتکل های بهداشتی منجمله موارد ذیل الذکر برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان الزامی می باشد.
۱. همه شرکت کنندگان باید دارای کارت واکسن باشند.
۲. خودداری از دست دادن
۳. همراه داشتن خودکار
۴. همراه داشتن ماسک و دستکش
۵. حفظ فاصله اجتماعی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع.
لطفا در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران علائم سرماخوردگی یا شبه آنفولانزا دارند از حضور در این مجمع خودداری و نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند.
دستور جلسه
۱. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳. اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی آتی
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۶. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام
۷. انتخاب اعضای هیئت مدیره
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام)